دانلود اساسنامه رمز دانلود : www.irlawyers.ir
زمان تقریبی مطالعه: 15 دقیقه
—
اساسنامه
شرکت ……………………………………………… با مسئولیت محدود
شماره ثبت ……………………………………………………………..
تاریخ ثبت ……………………………………………………..
بسمه تعالی
شرکت ……………………………………………………………………………………… با مسئولیت محدود
شماره ثبت ……………………………………………………………………………………….
تاریخ ثبت ………………………………………………………………………………………..
ماده 1: نام و نوع شرکت:
شرکت ………………………………………………… با مسئولیت محدود
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده 3: مرکز اصلی شرکت:
…………………………………. خیابان ………………………………………………….
کوچه ………………………………… پلاک ……………………….
کدپستی ………………………………………………..
تبصره: هیئت مدیره میتواند مرکز شرکت را به هر مکان که صلاح و مصلحت بداند منتقل کرده یا شعبی تأسیس نماید و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم کند.
ماده 4: سرمایه شرکت:
……………………………………………………………………………….. ریال
ماده 5: مدت شرکت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6: تابعیت شرکت:
تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده 7: انتقال سهمالشرکه:
هیچیک از شرکاء حق انتقال سهمالشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سهچهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهمالشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 8: مجمع عمومی:
مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل میگردد؛ ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکاء، مجمع عمومی بهطور فوقالعاده تشکیل گردد.
نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء
ماده 9: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی:
دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل یا هر یک از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار انجام خواهد شد. فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
ماده 10: ضرورت دعوت مجامع عمومی:
در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حاضر شوند، رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی و فوقالعاده:
الف – استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت
ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د – انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوقالعاده:
الف – تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج – افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
د – تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت
ماده 13: تصمیمات شرکاء:
تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوقالعاده با موافقت دارندگان سهچهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 14: هیئت مدیره:
هیئت مدیره شرکت مرکب از …………………………………… نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده از بین شرکاء و یا خارج از آن انتخاب میشوند.
نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء
ماده 15: انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل:
هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و میتواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
ماده 16: نماینده قانونی شرکت:
……………………………………………………………………………. نماینده قانونی و تامالاختیار شرکت بوده و میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید، به ویژه در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینهها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئیننامههای داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشینآلات و بهطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی، استقراض با یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وامدهی و وامگرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازگرداندن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفتهها، هزینهها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در تقلیب، دادن اختیارات لازم به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش. اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر میباشد.
ماده 17: جلسات هیئت مدیره:
جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده 18: حق امضاء در شرکت:
دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین میکند.
ماده 19:
هر یک از اعضای هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید. همچنین هیئت مدیره میتواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 20:
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد، به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.
ماده 21:
تقسیم سود – از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی، هزینههای اداری – حقوقی کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع ده درصد بابت ذخیره قانونی، باقی مانده به نسبت سهمالشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده 22:
فوت یا محجوریّت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وارث شریک معرفی و یا ولی محجور میتواند به شرکت خود ادامه دهد. در غیر اینصورت، بایستی سهمالشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده 23:
انحلال شرکت – شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 24:
در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد، یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
ماده 25:
اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 26:
در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است، مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.
ماده 27:
این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین شرکت رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.
نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء
—
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت
در ساعت …………………………………………. صبح روز …………………………………………………، اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:
1. اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.
2. اظهارنامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.
3. جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا، اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:
آقای …………………………………………… به سمت
خانم …………………………………………… به سمت
آقای …………………………………………… به سمت
خانم …………………………………………… به سمت
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت …………… انتخاب شدند.
همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء …………………………………………………………………………………………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
4. هر یک از اعضای هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.
5. مبلغ ……………………………………………………………………………………………….. ریال سرمایه شرکت که از طریق کلیه شرکاء پرداخت گردیده، تحویل و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت و مدیرعامل با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آن را اعلام میدارد.
6. به آقای ……………………………………………..، یکی از شرکاء وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینههای قانونی و امضاء ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء شرکاء